«Сведения о проведении заседания Совета директоров Общества
и о принятых Советом директоров Общества решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименова-ние) Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620028, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
1.4. ОГРН эмитента 1026600579224
1.5. ИНН эмитента 6602002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 31750-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации www.ECKI.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято со-ответствующее решение: 03февраля 2012года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года, протокол № 2.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Принять предложение ОАО «Генерация Финанс» б/н от 27.01.2012г. в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный завод». Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Буланашский машиностроительный завод»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года;
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков ОАО «БМЗ» по результатам 2011 года;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Принять предложение ОАО «Генерация Финанс» б/н от 27.01.2012г. о выдвижении кандидатов в Со-вет директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод». Включить в список кандидатур для го-лосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМЗ» следующих кандидатов:
1. Крупнов Виктор Викторович – директор по производству машиностроительного оборудования ООО «Генерация».
2. Филипьева Виктория Эриковна – директор по персоналу ООО «Генерация».
3. Епишенков Сергей Вадимович – начальник юридического отдела ООО «Генерация»;
4. Ракута Сергей Васильевич – генеральный директор ОАО «Буланашский машиностроительный за-вод».
5. Витковский Александр Валерьевич – коммерческий директор ООО «Генерация».
По третьему вопросу повестки дня:
Принять предложение ОАО «Генерация Финанс» б/н от 27.01.2012г. о выдвижении кандидатов в Ре-визионную комиссию ОАО «Буланашский машиностроительный завод». Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ» следующих кандидатов:
1. Раков Владимир Иванович – заместитель начальника инструментального цеха ООО «Буланашский машиностроительный завод»;
2. Селиванова Светлана Михайловна – бухгалтер ООО «Буланашский машиностроительный завод»;
3. Ларина Ольга Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Генерация Финанс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «БМЗ» С.В.Ракута
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраоя 20 12 г. М.П.