1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Металлист-Самара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлист-Самара"
1.3. Место нахождения эмитента 443023 г. Самара, ул. Промышленности, 278
1.4. ОГРН эмитента 1026301520035
1.5. ИНН эмитента 6318105574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metallist-s.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2012г. № 73
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
а. Утвердить Вид собрания – годовое общее собрание акционеров; Форма собрания – собрание (совместное присутствие);
б. Утвердить дату проведения собрания – 23 апреля 2012 года. Место проведения – г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административно-бытового корпуса, 2 этаж, конференц-зал. Начало регистрации – 9-00. Время проведения (начала) собрания – 10-00;
в. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 09.03.2012г.
г. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2011г.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2011г.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
д. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г.Самара, ул.Промышленности, 278,
отдел по управлению имуществом АО, комната № 211.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Родин В.А.
(подпись)
3.2. Дата “07” февраля 2012 г.