к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралредмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралредмет»
1.3. Место нахождения эмитента 624092, г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова, 59
1.4. ОГРН эмитента 1026600726701
1.5. ИНН эмитента 6606002529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30628-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17898
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: заседание Совета директоров Открытого акционерного общества по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет” за 2011 год2.2. Форма проведения заседания. Совместное присутствие2.3. Дата и место проведения заседания. 04 февраля 2012 г., г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова, 592.4. Кворум заседания. 100%2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1. Подготовка годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет” за 2011 год.При принятии данной повестки дня голоса распределились следующим образом:“ЗА”- пять“ПРОТИВ” - нет“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” - нетРешение - Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО “Уралредмет”.При обсуждении вопросов повестки дня приняты следующие решения:1) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие.2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет” – 20 апреля 2012 года, в 15-00 местного времени.3) Опр!
еделить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет”: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.59, конференц-зал ОАО «Уралредмет».4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет”:1. Утверждение Годового отчета о деятельности ОАО «Уралредмет» за 2011 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков
2. О выплате дивидендов за 2011 г.
3. Избрание Совета директоров
4. Избрание Генерального директора ОАО «Уралредмет»
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Уралредмет»
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Уралредмет»
7. Утверждение аудитора ОАО «Уралредмет»
5) Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.6) В соответствии с имеющимся предложением от акционера ОАО «Уралредмет» Ткаченко Владимира Петровича от 25.01.2012 г. утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров:1. Бхупатхи Раджу Аппала Раджу2. Зелянский Андрей Владимирович3. Рагхав Джугендра СингхНа должность генерального директора ОАО «Уралредмет» - Зелянского Андрея Владимировича. В члены ревизионной комиссии:1. Дедюхин Михаил Юрьевич 2. Кирьянова Светлана Альбертовна 7) В соответствии с имеющимся предложением от акционера ОАО «Уралредмет» ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» от 26.01.2012 г. утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров:1. Кисличенко Артем Валериевич.2. Ледер Михаил ОттовичВ члены ревизионной комиссии:1. Гудкова Елена Анатольевна 8) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 20 апреля 2012 года - путем опубликования в газете «Красное Знамя», а также путем рассылки заказны!
х писем акционерам Общества.9) Установить, что при подготовке к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (документами):- годовая бухгалтерская отчетность;- заключение аудитора;- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и аудиторе;- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;Ознакомиться с этой информацией, акционеры могут по адресу: 624092, г. Верхняя Пышма, Свердловская обл., ул. Петрова, 59 ОАО «Уралредмет», отдел кадров.10) Рекомендовать: Председателем собрания – Зелянского Андрея Владимировича Секретарем собрания – Кудоярову Наталью Павловну11) Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 20 апреля 2012 года: 5 марта 2012 !
года.При принятии решения голоса распределились следующим образом:“ЗА”
- пять“ПРОТИВ” - нет“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” - нетНа этом заседание Совета директоров по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО “Уралредмет” за 2011 год было закрыто.
2.6. Дата составления протокола. 07 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зелянский
ОАО «Уралредмет» (подпись)
3.2. Дата “ 07” 02 20 12 г. М.П.