Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
“Первомайский стекольный завод”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО “Первомайский стеклозавод”.
1.3. Место нахождения эмитента – Россия 216426 Смоленская область, Шумячский район
село Первомайский, улица Советская, д.1.
1.4. ОГРН эмитента - 1026700838669.
1.5. ИНН эмитента: 6720000397.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. - 05625-А.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации. http://www.glass-crystal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 13 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.6. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка их предоставления.
2.3.7.Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
2.3.8. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
2.3.9. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии.
2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 февраля 2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям - финансовый год.
2.7. Категории акций – обыкновенные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Первомайский стеклозавод” __________________ В.Н. Шугаров
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 2012 г. м.п.