1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество "Нефтебаза Ручьи"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО "Нефтебаза Ручьи"
13 Место нахождения эмитента – 195273, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр, д125
14 ОГРН эмитента – 1037816018646
15 ИНН эмитента – 7806007389
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 01868-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – wwwAu92ru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения: 03022012 года проведено заседание Совета директоров Общества, Протокол Совета директоров № 1 составлен 06022012 года Содержание решения:
1Определить формой проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтебаза Ручьи» - 06 апреля 2012 года
Место проведения собрания – гСанкт-Петербург, Пискаревский пр, дом 125
Время начало годового общего собрания акционеров – 1000 часов
Время начала регистрации акционеров – 0900 часов
2Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нефтебаза Ручьи» - 01 марта 2012 года
3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтебаза Ручьи» следующего содержания:
1 Избрание Счетной комиссии Общества
2 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
3 Избрание Совета директоров Общества
4 Избрание Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
6 Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
4 Опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтебаза Ручьи» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» 15 марта 2012 года
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтебаза Ручьи» в предложенной редакции (прилагается)
5Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Годовой отчет Общества
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год
3) Заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
5) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
6Утвердить следующий список кандидатов в члены Счетной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1 Поникленко Светлана Валерьевна
2 Нгнегево Екатерина Евгеньевна
3 Кайгородова Наталья Геннадьевна
7Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1)Шалин Вячеслав Васильевич
2)Лищенко Михаил Ларионович
3)Медведева Валентина Викторовна
4)Михеев Андрей Геннадьевич
5)Зиновьев Андрей Александрович
6) Семенов Анатолий Евгеньевич
7) Терехов Сергей Евгеньевич
8Утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1 Козырев Андрей Вячеславович
2 Назаренко Инна Валентиновна
3 Петрова Наталия Викторовна
9Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (прилагаются)
10 Утвердить форму карточки для голосования по процедурным вопросам на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается)
11Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год на годовом общем собрании акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранит»
12Утвердить следующий состав Секретариата годового общего собрания акционеров Общества:
1 Ярковой Вадим Викторович
2 Прусов Александр Александрович
13Назначить проведение следующего заседания Совета директоров Общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров на 06 марта 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента, ИОФамилия – Генеральный директор МЛ Лищенко
32 Дата – "07" февраля 2012 г