«Сведения о проведении заседания Совета директоров, его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «Радиан» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
664047, г. Иркутск. ул. Советская, 3
1.4. ОГРН эмитента
1023800000014
1.5. ИНН эмитента
3810006800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01675В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.radian.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 07 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 февраля 2012 года № 1/2012.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров банка. Решение принято.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должности членов Ревизионной комиссии банка. Решение принято.
3. Об утверждении отчетов и планов работы управления внутреннего контроля. Решение принято.
4. Утверждение отчета о деятельности ответственного сотрудника по контролю за операциями клиентов. Решение принято.
5. Утверждение отчета об исполнении финансового плана АКБ «Радиан» (ОАО) за 2011 год. Решение принято.
6. Утверждение финансового плана АКБ «Радиан» (ОАО) на 2012 год и смет расходов на 2012 год:
на подготовку и переподготовку кадров;
на командировочные расходы, связанные с банковской деятельностью;
на рекламу;
на представительские расходы, связанные с банковской деятельностью. Решение принято.
7. Утверждение отчета Контролера о проделанной работе за IV квартал 2011 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Решение принято.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет «О принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных управлением внутреннего контроля II полугодие 2011 года», отчет «О выполнении «Плана-графика проведения проверок управлением внутреннего контроля АКБ «Радиан» (ОАО) во втором полугодии 2011 года», «План работы управления внутреннего контроля АКБ «Радиан» (ОАО) на 2012 год».
2. Утвердить отчет о деятельности ответственного сотрудника по контролю за операциями клиентов за 2011 год.
3. Утвердить отчеты об исполнении Финансового плана АКБ «Радиан» (ОАО) за 2011 год.
4. Утвердить Финансовый план АКБ «Радиан» (ОАО) на 2012 год и сметы расходов на 2012 год:
подготовку и переподготовку кадров;
на командировочные расходы, связанные с банковской деятельностью;
на рекламу;
на представительские расходы, связанные с банковской деятельностью.
5. Утвердить отчет Контролера о проделанной работе за IV квартал 2011 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Председатель правления В.М. Давыдова
(подпись)
3.2. Дата “07” февраля 2012г. М.П.