которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНПО «Ленинец»
1.3. Место нахождения эмитента 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212
1.4. ОГРН эмитента 1027804858146
1.5. ИНН эмитента 7810240719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01504-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №02-02/2012, дата составления протокола:
06 февраля 2012 года.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦНПО «Ленинец»:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦНПО «Ленинец » 12 марта 2012 года.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. О реорганизации ОАО «ЦНПО «Ленинец» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Научно-исследовательского института системотехники» и утверждение договора о присоединении.
3. «Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров».
3.1.определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦНПО «Ленинец» - 06 февраля 2012 года.
3.2.определить:
а) дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 марта 2012 года.
б) время проведения внеочередного общего собрания акционеров –12 часов 15 минут по московскому времени;
в) место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Московский проспект, помещение № 2017.
3.3. определить время начала регистрации лиц, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут по московскому времени.
3.4. в соответствии с уставом ОАО «ЦНПО «Ленинец» уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о внеочередном общем собрании акционеров в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 06 февраля 2012 года до 12 марта 2012 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, приемная генерального директора ОАО «ЦНПО «Ленинец», а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.
Утвердить текст сообщения о проведении 12 марта 2012 года внеочередного общего собрания акционеров.
3.5. утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
а) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ЦНПО «Ленинец»;
б) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ЦНПО «Ленинец»
в) протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦНПО «Ленинец» от 02 февраля 2012 года №02-02/2012;
г) порядок ведения собрания;
д) проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
е) проект новой редакции устава.
3.6. сформировать следующие рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:
председатель собрания – Турчак Б.А.
секретарь собрания – Ушаков А.С.
3.7. в целях обеспечения подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии ЗАО «Единый регистратор» филиал АэроАвкар».
Поручить ЗАО «Единый регистратор» филиал АэроАвкар» провести регистрацию акционеров и их представителей, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров.
3.8. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ЦНПО «Ленинец" К.А.Сидоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
3.