“Сведения о созыве годового общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество “Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “ВНИИТрансмаш”
1.3. Место нахождения эмитента
198323, Санкт-Петербург, Заречная, 2.
1.4. ОГРН эмитента
1027804604013
1.5. ИНН эмитента
7807019443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. vniitransmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о созыве годового общего собрания акционеров: Совет директоров ОАО «ВНИИТрансмаш»
2.2. Дата принятия решения: 06.02.2012г., Протокол №1 СД от 06.02.2012г.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.05.2012г.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров
Формулировка Решения Совета директоров по повестке дня общего собрания:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы предложенные акционерами ОАО «ВНИИТрансмаш»: ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ООО «НеваФинКом»; акционеры ОАО «ВНИИТрансмаш», владеющие 2,9774 % от общего количества обыкновенных голосующих акций Общества):
- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Всероссийский – научно исследовательский институт транспортного машиностроения» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Всероссийский – научно исследовательский институт транспортного машиностроения» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Всероссийский – научно исследовательский институт транспортного машиностроения» в новой редакции.
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров Общества.
- О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) В.В.Степанов
Дата: 07 февраля 2012