1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Леспром-Томск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Леспром-Томск»
1.3. Место нахождения эмитента: 636942 Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Железнодорожная, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1027002955715
1.5. ИНН эмитента: 7012000382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12189-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibicon.com
2. Содержание сообщения:
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «04» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «06» февраля 2012 года, Протокол № б/н.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос повестки дня:
О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Леспром-Томск», поступивших в срок, предусмотренный законодательством об акционерных обществах, и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Леспром-Томск», на годовом общем собрании акционеров ОАО «Леспром-Томск».
Принятое решение:
1. Рассмотрев предложения акционеров ОАО «Леспром-Томск», поступившие в срок, предусмотренный законодательством об акционерных обществах, включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Леспром-Томск», на годовом общем собрании акционеров ОАО «Леспром-Томск», следующих кандидатов:
1.1. Арутюнян Зарэ Эдмондович;
1.2. Зайнетдинов Рамиль Шамилевич;
1.3. Коломиец Наталья Александровна;
1.4. Суков Михаил Анатольевич;
1.5. Шильков Владимир Николаевич.
Вопрос повестки дня:
О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Леспром-Томск», поступивших в срок, предусмотренный законодательством об акционерных обществах, и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Леспром-Томск», на годовом общем собрании акционеров ОАО «Леспром-Томск».
Принятое решение:
2. Рассмотрев предложения акционеров ОАО «Леспром-Томск», поступившие в срок, предусмотренный законодательством об акционерных обществах, включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Леспром-Томск», на годовом общем собрании акционеров ОАО «Леспром-Томск», следующих кандидатов:
2.1. Холкина Кира Васильевна;
2.2. Вычужин Сергей Николаевич;
2.3. Бугреева Наталья Валерьевна.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор А.А. Козинец
(подпись)
3.2. Дата "06" февраля 2012г.
М.П.