об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК "Рубин", ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 143900, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1035000700910
1.5. ИНН эмитента: 5001000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 12 членов совета директоров из 12 , решения по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласным голосованием;
содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. определить дату, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 21 апреля 2012 года, по адресу Россия, г.Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш.Энтузиастов 5, конференц-зал корпорации в 10-00,
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 9-00, опубликовать сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента в общественно-политической газете городского округа Балашиха «Факт»;
2. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 5 марта 2012 года;
3. возложить функции счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии со ст.56 федерального закона об «Акционерных обществах», а также выполнить изготовление и рассылку акционерам информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров;
4. утвердить секретариат общего собрания акционеров в предложенном составе;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 января 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 января 2012 года протокол №9.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крамаренко Евгений Иванович
3.2. Дата подписи: 31.01.2012 г. М.П.