«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1. 3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а
1. 4. ОГРН эмитента 1022300002670
1. 5. ИНН эмитента 2338002040
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akbk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Банка.
2. Определение цены размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.
3. О созыве внеочередного общего собрания и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Время начала регистрации лиц участвующих в собрании.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее представления.
10. Утверждение кандидатур членов Счетной комиссии Банка, рекомендуемых для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
11. О рассмотрении отчета СВК о выполнении плана проверок за четвертый квартал 2011 г.
12. План проведения проверок СВК АКБ «Крыловский» (ОАО) на первое полугодие 2012 года.
13. Перспективный план проведения проверок СВК на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В.Евсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата 07 февраля 2012 года М.П.