которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Красноярский деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Красноярский ДОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 101а
1.4. ОГРН эмитента 1022402298687
1.5. ИНН эмитента 2464004168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 70264-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.krasdok.ru/qreport/ 0112/rep0112_1.htm
2. Содержание сообщения
1. 03.02.2012г. состоялось заседание Наблюдательного совета ЗАО «Красноярский ДОК», на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Дата составления протокола 07.02.2012 г., протокол №17.
На заседании Наблюдательного совета приняты следующие решения:
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
II. Утвердить: Дату проведения собрания: - 05 марта 2012 года.
Место проведения собрания – административное здание ЗАО «Красноярский
ДОК» по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 101а, актовый зал.
Время проведения внеочередного общего собрания: 12 час. 00 мин. 05 марта 2012г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин. 05 марта 2012г.
III. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Обращение в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрытия или предоставления информации , предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.Внесение изменений в Устав Общества.
3.Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Красноярский ДОК»
4.Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии ЗАО «Красноярский ДОК»
5.Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Красноярский деревообрабатывающий комбинат
3. Подпись
3.1. Председатель Наблюдательного совета
ЗАО «Красноярский ДОК» __________________ Горб В.Г.
(подпись)
3.2. « 07 » февраля 2012г.