Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Раскрытие информации АО, на которое не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно - судоремонтный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КрССРЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, рп Криуши
14 ОГРН эмитента 1027301059598
15 ИНН эмитента 7321014311
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02383-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www kriushinarodru
2 Содержание сообщения
21 Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Криушинский судостроительно - судоремонтный завод»
211 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03022012 года
212 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06022012 года, протокол N 2
22 Содержание решения, принятого Советом директоров: созвать очередное общее собрание акционеров ОАО «Криушинский судостроительно - судоремонтный завод»
221 Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
222 Дата проведения собрания – 17 мая 2012 года по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область Ульяновский район рп Криуши – актовый зал ОАО «Криушинский судостроительно - судоремонтный завод»
223 Время начало собрания - в 10-00 часов
224 Время начало регистрации – 9-00 часов
225 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» марта 2012 года
226Повестка дня общего собрания акционеров:
1Избрание членов счётной комиссии
2Утверждение доклада генерального директора по отчету совета директоров по итогам работы за 2011 год
3Утверждение годового отчёта общества за 2011 год
4Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
5 Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011года
6 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
7Утверждение аудитора общества
8 Избрание членов совета директоров общества
9 Избрание членов ревизионной комиссии общества
10Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества
227 Порядок ознакомления с материалами (информацией), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Криушинский судостроительно - судоремонтный завод» с 25 апреля 2012 года по 16 мая 2012 года с 9-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу: РФ Ульяновская область Ульяновский район рп Криуши – заводоуправление ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» (в приемную к Рузановой НГ)
3 Подпись
31 Генеральный директор НА Исмагилов
32 Дата "07" февраля 2012 года МП