«Группа Черкизово»
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента
107143, Российская Федерация, г. Москва, улица Пермская, владение 5
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 71,42% процента. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
В связи с поступлением в Общество предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово», вносимых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, всех кандидатов, указанных в Предложении акционеров – компаний «Розелия Лимитед» («Roselia Limited») и «Мемфито Лимитед» («Memphito Limited») (Документ №1, приобщенный к настоящему протоколу).
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
В связи с поступлением в Общество предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово», вносимых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – «МБ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД.» (MB Capital Partners Ltd.) (Документ №2, приобщенный к настоящему протоколу).
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
В связи с тем, что акционер ООО «УК «Михайловский» не является владельцем предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об АО количества голосующих акций общества и не праве выдвигать кандидатов в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово», отказать во включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – ООО «УК «Михайловский» (Документ №3, приобщенный к настоящему протоколу).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/022д от 6 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 06” февраля 2012 г. М.П.