«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
(Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройтрансгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 302030, РФ, г. Орел, ул. Московская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025700768950
1.5. ИНН эмитента 5700000164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60689-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.stroytransgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года, Протокол № 2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Включить дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 07 марта 2012 года, и предложить общему собранию акционеров принять решения:
- Об одобрении сделки с Thekliana Limited, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении сделок с ООО «БизнесТренд», в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз»:
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз»;
2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз»;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
7. Об одобрении сделки с Thekliana Limited, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении сделок с ООО «БизнесТренд», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Стройтрансгаз»
_________________
(подпись)
С.И. Макаров
3.2. Дата «06» февраля 2012 года М.П.