о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.02.2012 Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования –09.02.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 55/10 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора поставки № 122-4/4023 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 18.24.0939.09ДС4 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 18.24.0939.09 от 28.12.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 44/05-102-16 от 06.06.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 5226/01-102/001 от 27.04.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) № 05/09-НРХ от 02.09.2009 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Назаровское рыбное хозяйство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № СУЭК-10/976ОС-07-09-2010 от 07.09.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СУЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» ____________ М.К. Бем
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «07» февраля 2012 г.