о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027735010511
1.5. ИНН эмитента 7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sitronics.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «06» февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «15» февраля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О мероприятиях по интеграции ОАО «СИТРОНИКС» и ОАО «РТИ».
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании Доверенности б/н от 25.11.2011 г.
О.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата « 06 » февраля 20 12 г. М. П.