о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Сэтл Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196066 , г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027804904445
1.5. ИНН эмитента 7810245481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36160-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.invest.spbrealty.ru/,
www.setlgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента:06.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об утверждении Решения о приобретении Облигаций.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений, предусмотренных законодательством:
Кворум
Кворум имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования:
«За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять решение о приобретении Облигаций Общества.
Облигации приобретаются «20» февраля 2012 года в соответствии с Эмиссионными документами.
Облигации приобретаются в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук включительно по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, т.е. 1 000 рублей за каждую Облигацию.
В целях реализации права на акцепт Оферты Акцептант совершает два действия:
1) направляет Агенту Заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день в течение Периода предъявления и должно содержать следующие данные:
а) полное наименование Акцептанта;
б) количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Оференту;
в) место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
г) указание, является ли Акцептант владельцем Облигаций или уполномоченным лицом владельца Облигаций
д) в случае, если Акцептант является уполномоченным лицом владельца Облигаций:
- полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций, в пользу которого действует Акцептант Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций;
- полное наименование, место нахождения и почтовый адрес, контактные телефоны лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, установленной в п. 3.2 Оферты в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов ТО. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.
Датой начала Периода предъявления является 10 часов 00 минут дня, наступающего за три рабочих дня до Даты приобретения.
Датой окончания Периода предъявления является 18 часов 00 минут по Московскому времени дня, наступающего за два рабочих дня до Даты приобретения.
Заявление должно быть получено Агентом в рабочие часы любого из дней, входящих в Период предъявления.
Заявление должно быть направлено заказным письмом по адресу для направления корреспонденции Агента, указанному в настоящей Оферте, срочной курьерской службой или доставлено лично по месту нахождения Агента, указанному в настоящей Оферте. Копии заявлений могут быть отправлены по факсу: +7 (495) 777-88-66 *44-21
Заявление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении Заявления Агенту.
Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Оферте и Эмиссионных Документах требованиям, а также по отношению к Акцептантам, нарушившим иные условия Оферты.
Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Оферте и Эмиссионных Документах требованиям, а также по отношению к Акцептантам, нарушившим иные условия Оферты.
Обязательства сторон (Оферента и Акцептанта) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ).
Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ на условиях «поставка против платежа».
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 (одного) дня с момента принятия решения;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.invest.spbrealty.ru/) – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.
На основании данного решения о приобретении Облигаций Общество выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки считать одобренными в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества. В случае заключения указанных сделок впоследствии принимаются Решения об их одобрении Общим собранием участников post factum c указанием лица (лиц), являющегося стороной (сторонами) по сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цены, предмета сделки и иных ее существенных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3/2012 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 06 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» Я.Л. Изак
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.