«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения о принятых Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 06.02.2012 г. № 03-12/СД.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Промсвязьбанк» серии БО-2:
Внести изменения в принятое 21 июня 2010 года решение Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года), в вопрос повестки дня «О размещении ОАО «Промсвязьбанк» биржевых облигаций серии БО-2» - абзац:
«Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 3 000 000 штук (далее - «Биржевые облигации») на следующих условиях:», заменить на следующий:
«Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 5 000 000 штук (далее - «Биржевые облигации») на следующих условиях:».
2.3.2. Содержание решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Промсвязьбанк» серии БО-4:
Внести изменения в принятое 21 июня 2010 года решение Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года), в вопрос повестки дня «О размещении ОАО «Промсвязьбанк» биржевых облигаций серии БО-4» - абзац:
«Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 10 000 000 штук (далее - «Биржевые облигации») на следующих условиях:», заменить на следующий:
«Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 5 000 000 штук (далее - «Биржевые облигации») на следующих условиях:».
2.3.3. Содержание решения о внесении и утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО «Промсвязьбанк» серии БО-2:
Внести и утвердить изменения в утвержденное 21 июня 2010 года решением Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года) Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020203251В от 30.07.2010 (далее «Биржевые облигации серии БО-2»), в связи с внесением изменений в принятое 21 июня 2010 года (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года) решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-2.
2.3.4. Содержание решения о внесении и утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО «Промсвязьбанк» серии БО-4:
Внести и утвердить изменения в утвержденное 21 июня 2010 года решением Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года) Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020403251В от 30.07.2010 (далее «Биржевые облигации серии БО-4»), в связи с внесением изменений в принятое 21 июня 2010 года (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года) решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-4.
2.3.5. Содержание решения о внесении и утверждении изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО «Промсвязьбанк» серий БО-1, БО-2, БО-3, БО-4, БО-5:
Внести и утвердить изменения в утвержденный 21 июня 2010 года решением Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года) Проспект ценных бумаг:
- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020103251В от 30.07.2010;
- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020203251В от 30.07.2010;
- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020303251В от 30.07.2010;
- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020403251В от 30.07.2010;
- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-5 с обязательным централизованным хранением, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 июля 2010 г. за идентификационным номером 4B020503251В от 30.07.2010,
в связи с внесением изменений в принятые 21 июня 2010 года решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-2 и БО-4 (протокол № 09-10/СД от 21 июня 2010 года)».
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «06» февраля 20 12 г. М.П.