Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Радиоприбор»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»
13 Место нахождения эмитента ул Калинина, 275, г Владивосток,Приморский край
14 ОГРН эмитента 1022501799858
15 ИНН эмитента 2537015534
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwradiopriborru
2 Содержание сообщения
1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30012012 г
2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03022012 г
3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1О внесении в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
• БорботаИгоряВикторовича
• Бойцова Алексея Анатольевича
• Емельянову Ольгу Владимировну
• ХарченкоМихаилаАлександровича
• Хруленко Анастасию Валерьевну
2 О внесении в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Радиоприбор», избираемую годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
• Ильину Татьяну Владимировну
• Деревцову Галину Эдуардовну
• Соловьеву Оксану Олеговну
3 О внесении в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров - Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит»
4 Принятые решения:
Вопрос № 1
Внести в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
• БорботаИгоряВикторовича
• Бойцова Алексея Анатольевича
• Емельянову Ольгу Владимировну
• ХарченкоМихаилаАлександровича
• Хруленко Анастасию Валерьевну
Вопрос № 2
Внести в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Радиоприбор», избираемую годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
• Ильину Татьяну Владимировну
• Деревцову Галину Эдуардовну
• Соловьеву Оксану Олеговну
Вопрос № 3
Внести в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
• Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит»
5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 9 от 06022012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор МА Харченко
(подпись)
32 Дата “ 07 ” февраля 20 12 г мп