1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “Казанский оптико-механический завод”
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО “КОМЗ”
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул Липатова, 37
14 ОГРН эмитента 1021603617188
15ИНН эмитента 1660004229
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56113-D
17 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwbaigishru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из девяти избранных
При определении кворума учтены письменные мнения трех членов Совета директоров отсутствующих на данном заседании
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 8 (восемь) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки дня:
Принять предложения акционеров о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КОМЗ» по итогам работы общества за 2011 год следующих вопросов:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011г
2 О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2011г
3 Утверждение количественного состава Совета директоров общества
4 Утверждение аудитора общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества
6 Избрание членов Совета директоров общества
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить состав совета директоров в количестве 9 человек
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров общества:
1 Колесова Николая Александровича –
генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
2 Колесову Анастасию Николаевну – Председателя Правления ЗАО "ТАТСОЦБАНК"»
3 Кощееву Людмилу Сергеевну – заместителя генерального директора по правовым вопросам, собственности и фондовому рынку ОАО "КОМЗ"
4 Потапова Александра Валерьевича –
директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России
5 Раковца Сергея Владимировича – генерального директора ОАО "КОМЗ"
6 Романова Михаила Анатольевича – заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
7 Стасюка Александра Петровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
8 Ураева Николая Николаевича – генерального директора ОАО "Завод Элекон"
В связи с назначением в состав Совета директоров по праву «золотой акции» представителя Республики Татарстан Мингалеева Ильдара Равильевича, голосование по избранию членов Совета директоров проводить по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования
Внести в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:
1 Корюкину Ларису Алексеевну – заместителя начальника отдела ОАО "КОМЗ"
2 Маркузова Владимира Федоровича – заместителя главного бухгалтера ОАО "КОМЗ"
3 Фролову Наталью Витезьевну – начальника финансового отдела ОАО "КОМЗ"
4 Ясавеева Наиля Зиннуровича – начальника отдела оплаты труда и заработной платы ОАО "КОМЗ"
Включить в состав ревизионной комиссии общества без избрания на годовом общем собрании акционеров представителя Республики Татарстан, назначенного по праву «золотой акции» - Гафиятову Эльвиру Робертовну Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводить по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования
Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторско-консалтинговую компанию «Аудэкс»
23 Дата проведения заседания совета директоров – 03022012 г, 17:00
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 06022012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Раковец
(подпись)
32 Дата «06» февраля 2012 г М П