«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56
1.4. ОГРН эмитента 1026604943683
1.5. ИНН эмитента 6660002245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30044-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iceu.ru/article/open_info
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 5 избранных члена Совета директоров эмитента.
2.2.Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:
Вопрос 1: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Предлагаемое решение по вопросу 1:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А.Ю., Богомолов К.Б., Семенова Т.А., Рень Е.В.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Принятое решение по вопросу 1:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 2: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на годовом общем собрании акционеров директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Предлагаемое решение по вопросу 2:
Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на годовом общем собрании акционеров директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» следующих кандидатов: Рень Елена Викторовна, Шпинев Илья Александрович, Михальков Антон Юрьевич, Климова Ирина Владимировна, Лопацинский Антон Михайлович, Семенова Таисия Александровна.
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А.Ю., Богомолов К.Б., Семенова Т.А., Рень Е.В.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Принятое решение по вопросу 2:
Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на годовом общем собрании акционеров директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» следующих кандидатов: Рень Елена Викторовна, Шпинев Илья Александрович, Михальков Антон Юрьевич, Климова Ирина Владимировна, Лопацинский Антон Михайлович, Семенова Таисия Александровна.
Вопрос 3: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Предлагаемое решение по вопросу 3:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» следующих кандидатов: Татаркина Ольга Сергеевна, Пронин Сергей Михайлович, Свиридова Елена Викторовна, Зайцева Людмила Александровна, Ярусов Дмитрий Владимирович.
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А.Ю., Богомолов К.Б., Семенова Т.А., Рень Е.В.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Принятое решение по вопросу 3:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» следующих кандидатов: Татаркина Ольга Сергеевна, Пронин Сергей Михайлович, Свиридова Елена Викторовна, Зайцева Людмила Александровна, Ярусов Дмитрий Владимирович.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Егоров
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.