1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИИКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Новозвягинская, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1095906003490
1.5. ИНН эмитента: 5906092190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57221-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uniikm.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров 06 февраля 2012 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 1-2012 от 06 февраля 2012 г.)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 30 мая 2012 года.
Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57;
Время проведения – 16 часов 00 минут (время пермское).
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, – 15 часов 30 минут (время пермское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров будет утверждена советом директоров ОАО «УНИИКМ» на заседании, проводимом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
При утверждении советом директоров повестки дня годового общего собрания акционеров в нее подлежат включению вопросы, предложенные акционерами ОАО «УНИИКМ»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Кандидаты, выдвинутые акционерами, и включенные в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2011 года:
1. Хромушкин Анатолий Васильевич – директор по корпоративному строительству и организации работы корпорации – первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
2. Бунак Валерий Александрович – заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник финансово-бухгалтерского комплекса;
3. Базилевская Елена Николаевна – руководитель службы управления собственностью и имуществом ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
4. Чунаев Владимир Юрьевич – Генеральный директор ОАО «УНИИКМ»;
5. Грищенко Владимир Владимирович – начальник управления Росимущества;
6. Костюшко Николай Дмитриевич – начальник отдела управления Роскосмоса;
7. Сухоруков Александр Григорьевич – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.
Кандидаты, выдвинутые акционерами, и включенные в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2011 года:
1. Цапенко Тамара Михайловна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
2. Сероштан Екатерина Сергеевна – заместитель начальника службы стратегии отношений НПО машиностроения с кредитными организациями ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
3. Шишанина Александра Андреевна – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УНИИКМ» по итогам 2011 года акционерам представляется следующая информация:
1. Письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Годовой отчет Общества.
4. Бухгалтерский баланс с приложениями к нему заверенными в установленном порядке
(в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Excel).
5. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества по итогам года.
6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.
7. Копии Устава с изменениями и внутренних документов Общества, заверенные в установленном порядке.
8. Протокол заседания конкурсной комиссии по итогам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в порядке предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94–ФЗ.
9. Протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10. Проект решения общего собрания акционеров.
11. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2011 года и предложение Совета директоров о размере дивидендов.
12. Список акционеров, владеющих более чем 2 процентами акций Общества.
13. Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование.
Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в адрес Росимущества, Роскосмоса и ОАО «ВПК «НПО машиностроения», а также предоставляется в помещении исполнительного органа ОАО «УНИИКМ» по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Общества ______________ Чунаев Владимир Юрьевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.