«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«06» февраля 2012 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «22» февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«22» февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания».
5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.
8. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2012 г.
9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о соблюдении Основных положений Технической политики ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий в 2011 году.
11. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
12. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года.
13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по калибровке средств измерений, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к агентскому договору от 25.10.2006г. № 409/06, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к агентскому договору от 11.06.2008г. № 31.00.172.08, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. П. Сухова, д.63.
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Р.А. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “07” февраля 2012 г.