1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
1.4. ОГРН эмитента 1106672007738
1.5. ИНН эмитента 6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55470-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets
2. Содержание сообщения
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 г., протокол №2/2012.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО УОМЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров ОАО «ПО УОМЗ» по состоянию на 05 апреля 2012 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
в соответствии с предложением акционера - Государственной корпорации Ростехнологии
1. Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
8 Утверждение аудитора Общества
в соответствии с предложением акционера - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
1. Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
8 Утверждение аудитора Общества
по инициативе Совета директоров Общества
Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Максин
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.