1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прокатмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104-б
1.4. ОГРН эмитента 1027402166670
1.5. ИНН эмитента 7414000343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pm.mgn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г. № 3
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Прокатмонтаж» по итогам работы за 2011 год 6 апреля 2012 года, место проведения – зал заседаний офиса ОАО «ПМ», начало собрания – 16 часов, форма проведения – собрание
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 14 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 17.02.2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о прибылях и убытках) а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться после 15 марта 2012 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова 104-б, каб. 208, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В.Синегин
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.