о принятых Советом директоров эмитента решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: Кворум имеется.
«ЗА» -7 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О предложении акционера по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото и кандидатам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества» решили:
1. Признать предложение ЗАО «Полюс», владельца более двух процентов голосующих акций ОАО «Лензолото», о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото» и внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1. Бакулева Ивана Леонидовича;
2. Борисанова Артема Александровича;
3. Иванова Евгения Ивановича;
4. Константинова Валерия Федоровича;
5. Пихоя Германа Рудольфовича;
6. Гриднева Тимофея Владимировича;
7. Харитонова Дмитрия Валерьевича.
3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011
года следующих кандидатов:
1. Майорова Дмитрия Александровича;
2. Телегину Елену Юрьевну;
3. Яковлеву Татьяну Викторовну
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года вопрос: «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 г., протокол № Л/01-пр-сд.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Лензолото»
Константинов В.Ф.
3.2. Дата: 06 февраля 2012 года