о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 февраля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год.
6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования турбинного цеха (ТЦ), химического цеха (ХЦ) для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха (КЦ) и топливно-транспортного цеха (ТТЦ) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ в КЦ (котельном цехе) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту электродвигателей (по типовой номенклатуре) для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по ремонту изоляции, обмуровки, футеровки и антикоррозийного покрытия (АКЗ) оборудования обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по ремонту сетей освещения, кабельных линий (по типовой номенклатуре) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту котлоагрегатов ст. №№ 2-6, техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха (КО КТЦ) (ремонт по типовой номенклатуре) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегатов ст. №№ 1-6, техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования турбинного отделения котлотурбинного цеха (ТО КТЦ) (по типовой номенклатуре), с выполнением сверхтиповых работ для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ООО «Восток-Финанс» агентского соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора аренды части нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.