Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хакасский инновационный фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХИФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Щетинкина, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1021900521730
1.5. ИНН эмитента: 1901011306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00412-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://trustinvest.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО «ХИФ» решений:
- О созыве и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд»
- Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд»
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд»
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ХИФ»,на котором приняты соответствующие решения 03 февраля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ХИФ», на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года, протокол №2.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу повестки дня: «О созыве и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд» принято следующее решение:
1.Созвать и провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд» 04 мая 2012 года в 10 часов утра по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 59 . Начало регистрации участников собрания – 9.00 часов.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17.00 часов 01 мая 2012 года.
Почтовый адрес, по которому могу быть направлены бюллетени для голосования: 655012, РХ, г. Абакан,
ул. Тараса Шевченко, 58-78Н, ОАО «Хакасский инновационный фонд».
С материалами собрания можно ознакомиться в офисе общества с 01апреля 2012 года по указанному адресу.
По вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд» принято следующее решение:
Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.Распределение прибыли Общества за 2011 год.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Хакасский инновационный фонд».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хакасский инновационный фонд».
5.Утверждение аудитора Общества.
По вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Хакасский инновационный фонд»
принято следующее решение:
1.Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составить на основании данных реестра Общества по состоянию на 17 часов 19 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н. Богатырёва
3.2. Дата: 03.02.2012