о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОТРАНСБЫТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОТРАНСБЫТ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калининград, ул. Гагарина, 106
1.4. ОГРН эмитента: 1023900996140
1.5. ИНН эмитента: 3906011127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
htpp://www.atboao.org.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, форма проведения общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении повестки годового общего собрания акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
7. О рекомендации по размеру дивидендов.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, о порядке ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении лица, исполняющего функции счетной комиссии на собрании акционеров общества, председателя и секретаря собрания акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Оноприенко А.Б.
3.2. Дата: 09 февраля 2012 г.