»Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Псковский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Псковский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Псков, ул. Шоссейная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026000965638
1.5. ИНН эмитента 6027008400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03.02.2012 г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03.02.2012 г. Протокол №3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу №1
Постановили:
1.1. Созвать очередное общее годовое собрание акционеров общества;
- формa проведения очередного общего годового собрания акционеров –
собрание (совместное присутствие)
- дата проведения годового общего собрания акционеров -29 июня 2012г;
- место проведения собрания – г. Псков, ул. Шоссейная д.1 , актовый зал;
- время проведения собрания - начало регистрации в 14.00 час;
- начало собрания в 14.30 час;
1.2.Уутвердить повестку дня очередного общего годового собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения собрания, избрание секретаря.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
1.3. Утвердить аудитором Общества ООО "Партнер аудит".
1.4. Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Филиалу "Псковский" ЗАО "ПЦРК
1.5. Избрать секретарем собрания – Смирнову Юлию Александровну.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Псковский хлебокомбинат»
Почернин В.И.
3.2. Дата 09 февраля 2012 г..
М.П.