Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297
1.5. ИНН эмитента: 4401006945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kkz.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "КЗ", на котором принято решение: протокол заседания совета директоров ОА "КЗ" №7 от 03 февраля 2012 года.
2. Содержание повестки дня и решения, принятого советом директоров ОАО "КЗ":
Повестка дня и решение по второму и третьему вопросам.
2.Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г.
Решение: По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.
3. Определение даты, места, формы, времени проведения годового общего собрания акционеров.
Решение.По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести
26 апреля 2012 г.
Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ОАО «КЗ», каб.1.
Утвердить время проведения собрания:
- начало собрания в 15-00 час.
время начала регистрации участников собрания 14-30 час.
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:
г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 4 по 25 апреля 2012 г., с 10 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев
3.2. Дата: 09 февраля 2012 года