1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Биохимик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Биохимик»
1.3. Место нахождения эмитента 430030, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Васенко, 15а
1.4. ОГРН эмитента 1021301063189
1.5. ИНН эмитента 1325030352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55097 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.biohimic.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 06.02.2012 г.
Дата составления протокола № 03/12 заседания Совета директоров акционерного общества: 06.02.2012 г.
Протокол № 03/12 заседания Совета директоров получен 09.02.2012 г. за входящим номером 350.
Содержание решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Биохимик» 22 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по местному времени в г. Саранск по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 15а, малый зал заводоуправления ОАО «Биохимик»; определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Биохимик» - собрание; установить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, с 10 часов 00 минут 22 июня 2012 года по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 15а, в помещении малого зала заводоуправления ОАО «Биохимик».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Биохимик за 2011 (финансовый) год.
3. О распределении прибыли ОАО «Биохимик за 2011 (финансовый) год, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО «Биохимик».
3. Подпись
3.1. Представитель управляющей организации ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Исполнительный директор
ОАО «Биохимик» Грошев В.М.
(подпись)
3.2. Дата «
09 » февраля 20 12 г. М. П.