1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Гермес-Москва»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119526, г Москва, Ленинский проспект, д 146, комната 808
14 ОГРН эмитента: 1027700541505
15 ИНН эмитента: 7729060762
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwdisclosureru/issuer/7729060762/indexshtml
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется
Результат голосования по первому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результат голосования по второму вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результат голосования по третьему вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результат голосования по четвертому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результат голосования по пятому вопросу:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
22Содержание решений, принятых Советом директоров:
Содержание решения по первому вопросу:
Избрать Председательствующим на Совете директоров ОАО «Гермес-Москва» Пивня Дмитрия Анатольевича
Содержание решения по второму вопросу:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Яковлеву Любовь Борисовну
Содержание решения по третьему вопросу:
Прекратить полномочия Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Гермес-Москва» Вознесенского Максима Александровича и действие трудового договора в связи с его заявлением об увольнении по собственному желанию 31 января 2012 года
Содержание решения по четвертому вопросу:
1Назначить Исполняющим обязанности генерального директора Общества Балдина Николая Васильевича сроком на 1 год с 01 февраля 2012 г
2 Предоставить полномочия Вице-президенту ОАО «НК «Роснефть» Караганову Сергею Васильевичу подписать от имени ОАО «Гермес-Москва» трудовой договор с Балдиным Николаем Васильевичем
Содержание решения по пятому вопросу:
Согласовать совмещение должности исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Гермес-Москва» Балдиным Николаем Васильевичем должностей в органах управления других организаций, а именно:
- ио генерального директора ЗАО «Мытищинская Топливная компания»;
- ио генерального директора ОАО «СП АНТАРЭС»
- ио генерального директора ЗАО «НБА-Сервис»;
- ио генерального директора ЗАО «Контракт Ойл»;
- ио генерального директора ЗАО «Фирма ВАО РПРИМ»;
- ио директора ООО «ПАРК-Сервис»;
- ио генерального директора ЗАО «ПАРКойл»;
- ио генерального директора ЗАО «Юкос Петролиум»;
- ио генерального директора ООО «Подольскнефтепродукт»;
- ио генерального директора ООО «Вега»
23Дата проведения заседания Совета директоров: 31012012
24Дата составления и N протокола заседания Совета директоров: 03022012, N 1
3 Подпись
31 Наименование должности, ИО Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Балдин НВ
32 Дата: 03022012