«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание.
2.3. Кворум общего собрания.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 12.01.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 7 844.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", обладавший 4 216 голосами.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу повестки дня Собрания, составляет 3 628.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 2 468, что составляет 68.0265 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по проекту "Техническое перевооружение и развитие производственно-технологической базы" (корректировка) ОАО "ОКБМ Африкантов" между ОАО "ОКБМ Африкантов" и ОАО "Энергоспецмонтаж".
Голосование проводилось бюллетенями №1.
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", обладавший 4 216 голосами.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1 повестки дня Собрания, составляет 3 628.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 2 468, что составляет 68.0265 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1.
Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 поставленный на голосование:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по проекту «Техническое перевооружение и развитие производственно-технологической базы» (корректировка) ОАО «ОКБМ Африкантов» между ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 988 голосами, что составляет 54,7961 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Воздержались» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 480 голосами, что составляет 13,2304 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Не голосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по проекту «Техническое перевооружение и развитие производственно-технологической базы» (корректировка) ОАО «ОКБМ Африкантов» между ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО «Энергоспецмонтаж» при условии признания ОАО «Энергоспецмонтаж» победителем конкурентных процедур, на следующих условиях:
стороны:
заказчик - ОАО «ОКБМ Африкантов»;
генеральный подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет: строительно-монтажные работы на объекте согласно настоящему договору и в соответствии с проектно-сметной документацией «Техническое перевооружение и развитие производственно- технологической базы» (корректировка), передаваемой генеральному подрядчику в срок не позднее 15.02.2012 г. в составе, установленном в соответствии с приложением №8 к настоящему договору, в соответствии с настоящим договором и ежегодными дополнительными соглашениями к нему;
цена: не более 292 401 213 (двести девяносто два миллиона четыреста одна тысяча двести тринадцать) рублей 19 копеек, в т.ч. НДС (18%) 44 603 574 (сорок четыре миллиона шестьсот три тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 89 копеек;
сроки выполнения работ:
начальный срок – 15 февраля 2012 г.;
конечный срок – 15 ноября 2015 г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 09 » февраля 20 12 г. М. П.