Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Евдаковский масложировой комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Евдаковский МЖК"
1.3. Место нахождения эмитента: 396510, Воронежская область, п.г.т. Каменка, ул. Мира, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1023601514320
1.5. ИНН эмитента: 3611000514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40455-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10205&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27декабря 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2011 г. б/н
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Евдаковский МЖК" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества определяет:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евдаковский МЖК» - 12 марта 2012 года на 12.00 час;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евдаковский МЖК» - конференц-зал ОАО «Евдаковский МЖК» по адресу: Воронежская область, Каменский район, п.г.т. Каменка, ул. Мира, 30.
3. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества определяет время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Евдаковский МЖК» 11.00 час 12 марта 2012 г.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Евдаковский МЖК" 27 декабря 2011 г. Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров общества на 27 декабря 2011 г.
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, состоящую из следующих вопросов:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества в новой редакции;
5. Одобрение крупной сделки.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информировать акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания путем публикации в печатном издании «Светлый Путь».
7.Утвержить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: Устав Общества в новой редакции, Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, Положение о Генеральном директоре в новой редакции, сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, существенные условия заключения крупной сделки.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Евдаковский МЖК»: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Евдаковский МЖК» «20» февраля 2012г. до «11» марта 2012 г. включительно, кроме субботы и воскресенья, с 8:00 до 17:00 часов по адресу: Воронежская область, Каменский район, п.г.т. Каменка, ул. Мира, д. 30, кабинет единоличного исполнительного органа, тел. Для справок: (47957) 45597.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Евдаковский МЖК" Трок О.А.
3.2. Дата: 09.02.2012 г.