“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением: Кворум имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9. Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»:
─ Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году.
Формулировка решения: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году»
─ Внесение изменений в Устав Общества
Формулировка решения: «Внести изменения в Устав ОАО «Кировский завод»
─ Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции
Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции»
─ Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод»
Формулировка решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод»
─ Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод»
Формулировка решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 составлен 08 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 09 » февраля 20 12 г. М. П.