«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011).
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011): о разработке и утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011): о предоставлении предложений по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.
9. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО "МРСК Юга" о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "МРСК Юга" на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2011 года.
11. О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии.
12. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года.
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 5.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград.
15. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
В.В. Карпенко
по корпоративному управлению
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138Д)
(подпись)
3.2. Дата «9» февраля 2012 г. М.П.