Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2012г.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров:
Дата проведения: 09.02.2012г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме, дате, месте и времени его проведения.
2. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение даты закрытия реестра.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Иванов Ю.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 30” 01 2012г. М.П.