«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента: 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Численный состав совета директоров – 7 человек.
Приняли участие – 6 человек.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1.ВОПРОС 1.О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на внеочередном общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества
Решили:
2.2.1.1.Принять предложения акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества
2.2.1.2. Принять предложения акционера Общества – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД., являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества (Приложение №2).
2.2.1.3. Включить в список кандидатур для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества в Совет директоров следующих лиц:
2.2.1.3.1. от акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
2.2.1.3.1.1. Гаврилин Евгений Васильевич;
2.2.1.3.1.2. Олерский Виктор Александрович;
2.2.1.3.2. от акционера – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД.:
2.2.1.3.2.1. Магомедов Зияудин Гаджиевич;
2.2.1.3.2.2.Шайдаев Марат Магомедович;
2.2.1.3.2.3. Винокуров Александр Семенович;
2.2.1.3.2.4. Барков Михаил Викторович;
2.2.1.3.2.5. Кисенко Виталий Николаевич;
2.2.1.3.2.6. Гришанин Максим Сергеевич.
Голосовали:
«За» - 6.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2.2.ВОПРОС 2.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Голосовали:
«За» - 6.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2.3.ВОПРОС 3
О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, возложить на корпоративного секретаря ОАО «НМТП» Матвеева Владимира Николаевича.
Голосовали:
«За» - 6.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2.4.ВОПРОС 4
О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества, возложить на Бобровник А.Ю.
Голосовали:
«За» - 6.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2.5.ВОПРОС 5.О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года, поступивших от акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества
Решили:
2.2.5.1. Принять предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), являющегося в совокупности владельцем не менее, чем 2-х процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение №5).
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
«За» - 6.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2.6.ВОПРОС 6.О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества
Решили:
2.2.6.1. Принять предложения акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества
2.2.6.2. Принять предложения акционера Общества – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД., являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества
2.2.6.3. Принять предложения акционеров Общества - Закрытого акционерного общества «Эксперт» и Общества с ограниченной ответственностью «Дейлис-Трейд», являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества
2.2.6.4. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года в Совет директоров следующих лиц:
2.2.6.4.1 от акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
2.2.6.4.1.1. Гаврилин Евгений Васильевич;
2.2.6.4.1.2. Олерский Виктор Александрович;
2.6.4.2.2. от акционера – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД.:
2.6.4.2.2.1. Магомедов Зияудин Гаджиевич;
2.6.4.2.2.2. Шайдаев Марат Магомедович;
2.6.4.2.2.3. Винокуров Александр Семенович;
2.6.4.2.2.4. Барков Михаил Викторович;
2.6.4.2.2.5. Кисенко Виталий Николаевич;
2.6.4.2.2.6. Гришанин Максим Сергеевич.
2.6.4.2.3. от акционеров – Закрытого акционерного общества «Эксперт» и Общества с ограниченной ответственностью «Дейлис-Трейд»:
2.6.4.2.3.1.Новожилов Юрий Викторович.
2.2.6.5. Одобрить выдвижение всех указанных кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами ОАО «НМТП» - Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), компанией НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД и Закрытого акционерного общества «Эксперт» и Общества с ограниченной ответственностью «Дейлис-Трейд» в качестве кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года в Совет директоров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
2.2.6.6. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года в Ревизионную комиссию следующих лиц:
2.2.6.6.1. от акционера – Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
2.2.6.6.1.1. Батурина Галина Николаевна;
2.2.6.6.1.2. Матько Эдуард Богданович;
2.2.6.6.1.3. Макеева Вероника Алексеевна;
2.2.6.6.2. от акционера – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД.:
2.2.6.6.2..1. Власова Екатерина Анатольевна;
2.2.6.6.2.2. Иевлева Ирина Владимировна;
2.2.6.6.2.3. Несмеянова Татьяна Павловна;
2.2.6.6.2.4. Русских Маргарита Владимировна;
2.2.6.6.2.5. Шамкуть Артур Викторович.
2.2.6.7. Включить в список кандидатур для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года следующих аудиторов:
2.2.6.7.1. ЗАО «Делойт энд Туш СНГ»
Голосовали:
«За» - 6.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2012
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 февраля 2012 года. Протокол № 10 – СД НМТП
3. Подписи
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
И.о. генерального директора Ю.В. Матвиенко
3.2.Дата:
09.02.2012 М.П.