о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богородский водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богородский водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 607602, Нижегородская область г.Богородск ул.Добролюбова, 1г
1.4. ОГРН эмитента 111525001787
1.5. ИНН эмитента 5245018406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13069-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2.
2.1. Совет директоров ОАО «Богородский водоканал» (Протокол № 4 от 08 февраля 2012 года) на своем заседании 06 февраля 2012 года принял решение:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.1.2. Определить дату и время проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2012 года в 10 часов 00 минут.
2.1.3. Определить место проведения общего собрания акционеров: Россия, Нижегородская область, г.Богородск улица Добролюбова д.1Г.
2.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
2.1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
2.1.5.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.1.5.2. Избрание уполномоченного лица, исполняющего функции счетной комиссии.
2.1.5.3. Утверждение годового отчета.
2.1.5.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.1.5.5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.1.5.6. Избрание членов совета директор общества.
2.1.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.1.5.8. Утверждение аудитора общества.
2.1.5.9. Утверждение уполномоченного лица, исполняющего функции счетной комиссии общества.
2.1.5.10. Утверждение новой редакции устава общества.
2.1.5.11. Утверждение кодекса корпоративного поведения ОАО «Богородский водоканал».
2.1.5.12. Утверждение положения об общем собрании ОАО «Богородский водоканал».
2.1.5.13. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Богородский водоканал».
2.1.5.14. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем.
2.1.5.15. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность генерального директора: «Заключение трудового договора с генеральным директором общества на неопределенный срок».
2.1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2012 года.
2.1.6. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская область г. Богородск ул. Добролюбова, 1Г, с с 14 апреля 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 07 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Замашкин
(подпись)
3.2. Дата 8 февраля 2012 г. М.П.