об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Директ-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Директ-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 398002, г.Липецк, ул.Липовская, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800827578
1.5. ИНН эмитента: 4826002094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.directfond.narod.ru
2. Содержание сообщения
ОАО «Директ – фонд» - О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Присутствовали: 7 членов совета директоров из 7. Кворум для принятий решений имеется.
Вопрос 1. Утверждение перечня и порядка ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.1. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с данной информацией. С 22 февраля 2012 года в рабочее время можно ознакомиться с материалами по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 6, в помещении ОАО «Директ – фонд».
Вопрос 2. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.1. Утвердить Мязина В. Д. председателем годового общего собрания акционеров и Гришаеву Н.О. секретарём годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2012 г., №4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мязин Владимир Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 09.02.2012 г. М.П.