о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Синтез"
1.3. Место нахождения эмитента: 640008, г.Курган, пр..Конституции, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1024500531296
1.5. ИНН эмитента: 4501023743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45099-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kurgansintez.ru
2. Содержание сообщения
Решение принято на совете директоров Открытого акционерного общества «Синтез», состоявшегося 08 февраля 2012 года. Протокол номер 05/12, составлен 08февраля 2012 года.
Созвать годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и голосования по вопросам, повестки дня. Утвердить дату, время и место проведения собрания: Провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 г. в 11-00 часов в помещении клуба ОАО "Синтез", расположенного по адресу: г. Курган, пр.Конституции, д.7. Начало регистрации участников собрания: 29июня 2012г., с 09-00 часов.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора на годовом общем собрании акционеров ОАО «Синтез»:
в Совет директоров:
1.Беда Олег Павлович
2. Воробьева Татьяна Владимировна
3. Григорьев Михаил Иванович
4. Гордых Елена Анатольевна
5. Евстигнеев Валентин Иванович
6. Колесников Владимир Николаевич
7. Коновальчук Владимир Павлович
8. Литвиненко Максим Анатольевич
9.Кладочный Василий Михайлович
10. Пшеничников Виталий Георгиевич
11. Самусева Наталья Анатольевна
12. Сторожев Александр Вячеславович
13. Якушкин Максим Робертович
в Ревизионную комиссию:
1. Вандышева Анна Марковна
2. Вагин Игорь Владимирович
3. Соловов Андрей Иванович
4. Шахов Борис Викторович
5. Ананченко Сергей Викторович
6. Гуминаская Лариса Витальевна
7. Сукманова Лариса Степановна
в аудиторы ОАО «Синтез»:
ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ», г.Курган
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Синтез" - 14 мая 2012г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров из шести вопросов:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Синтез".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Синтез" за 2011 (финансовый) год.
3. О распределении прибыли ОАО "Синтез" за 2011 (финансовый) год, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Синтез"
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Синтез".
6. Утверждение аудитора ОАО "Синтез".
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Синтез», а также порядок их предоставления, ознакомления:
-предварительно утвержденный годовой отчет ОАО «Синтез» за 2011г.,
-баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Синтез» за 2011г.,
-заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Синтез»,
-рекомендации Совета директоров ОАО «Синтез» по распределению прибыли по результатам финансового года, а также по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты,
-порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Синтез»,
-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Синтез», сведения об аудиторских организациях, предложенных для избрания на годовом общем собрании акционеров,
-проекты решений годового общего собрания акционеров,
С указанной информацией можно ознакомиться с 06 июня2012г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 17-00 часов по адресам:
1. ОАО «Синтез»: г.Курган, пр. Конституции, д.7, тел. (3522) 48-13-18, 48-12-46
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» : г.Москва,улНовопоселковая, д.6, корп.216, тел. (495) 721-35-47
Утвердить текст сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Синтез».
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ В.Г. Пшеничников
3.2. Дата подписи: 09.02.2012 г. М.П.