которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ШМКЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, Квартал Новостроек, 17
1.4. ОГРН эмитента 1024501983659
1.5. ИНН эмитента 4524000510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45562-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года, № 8.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества 22 мая 2012 года;
- утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (четов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов счетной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.И. Махов
3.2. 09 февраля 2012 года