«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИТМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618421,г.Березники Пермский край, пр.Ленина 101
1.4. ОГРН эмитента: 102901707237
1.5. ИНН эмитента: 5911030023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-ritm.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум заседания Совета директоров: 7 из 7 членов Совета директоров Общества.
Дата проведения заседания Совета директоров: 06.02.2012
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 06.02.2012
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «РИТМ»:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РИТМ».
3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РИТМ».
1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.1. Наименования контрагентов:
ОАО «Соликамский магниевый завод»
Вид сделок: Договоры подряда. Договоры возмездного оказания услуг.
Содержание принятого решения:
Определить, что цена оказываемых выполняемых Обществом работ (оказываемых Обществом услуг), указанная в соответствующих сделках, определена исходя из рыночной стоимости услуг. Одобрить сделки, поименованные в Приложении № 1.
Результаты голосовании: «за» - единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Е. Овчинников
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г.