которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Варяг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варяг», ОАО «Завод «Варяг»
1.3. Место нахождения эмитента 690105 г. Владивосток, ул. Русская 94а
1.4. ОГРН эмитента 1022502119221
1.5. ИНН эмитента 2539002756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-30272-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 08.02.2012 г., № б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Принять предложения, поступившие от акционеров ОАО «Варяг» по повестке очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Варяг», созываемого в 2012 году, и по кандидатам в совет директоров ОАО «Варяг», избираемого этим собранием.
2. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Варяг», созываемого в 2012 году:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Варяг» по результатам финансового 2011 года.
2) Распределение прибыли и убытков ОАО «Варяг» по результатам финансового 2011 года.
3) Избрание членов совета директоров ОАО «Варяг».
4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Варяг».
5) Утверждение аудитора ОАО «Варяг».
3. Утвердить следующих кандидатов в совет директоров ОАО «Варяг», включаемых в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варяг» в 2012 году:
1. Витковский Олег Васильевич
2. Войтецкая Наталья Андреевна
3. Зайцев Михаил Васильевич
4. Леонов Александр Евгеньевич
5. Леонов Евгений Николаевич
6. Липанов Виктор Алексеевич
7. Фильченок Юрий Анатольевич
4. Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Варяг» 15 июня 2012 года.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варяг», - 30 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н.Леонов
(подпись)
3.2. Дата “09” февраля 2012 г. М.П.