«О принятых советом директоров эмитенте решениях
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrazmetall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание совета директоров проводилось в заочной форме. При голосовании по вопросам № 1 и 2 получены бюллетени от трёх из пяти членов совета директоров. Члены совета директоров, заинтересованные в совершении эмитентом сделки, не принимали участие в голосовании вопросам № 1 и 2. Кворум имеется.
2.1.1 Результаты голосования:
По вопросу № 1: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По вопросу № 2: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделки, в совершении которых на дату их заключения имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – Обществу заключить:
- Договор на оказание услуг в области информационных технологий №ДГЕТ-000620 от «01» июля 2011 г. (Далее – договор на оказание услуг) и 2 дополнительных соглашения к нему - №1 от «29» сентября 2011 г., №2 от «01» января 2012 г., являющихся неотъемлемой частью Договора на оказание услуг на следующих основных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразТехника»;
Заказчик - Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
Предмет договора - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг в области информационных технологий и услуг по обслуживанию информационных систем Заказчика (далее – услуги), перечень которых отражен в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
Исполнитель оказывает услуги заказчику по следующим адресам:
- 121533, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.
Срок договора - Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2011 г. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора не заявит о его прекращении, то Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях до окончания следующего календарного года.
Цена договора – Стоимость услуг, оказываемых по Договору, согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению №2 от «01» января 2012г. к Договору № ДГЕТ7-000620 на оказание услуг в области информационных технологий от «01» июля 2011г. составляет 75 950 (Семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
2. Одобрить сделки, в совершении которых на дату их заключения имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – Обществу заключить:
- Договор (контракт) поставки № РЕ 225-11 от «29» августа 2011г. (Далее – Договор (контракт) поставки) и 4 спецификации к нему - № 1 от 08.12.2011 г., № 2 от 08.12.2011 г., № 3 от 04.01.2012 г. , №4 от 04.01.2012г., являющихся неотъемлемой частью Договора (контракта) поставки на следующих основных условиях:
Стороны договора:
Поставщик – Публичное акционерное общество «Евраз - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского»;
Покупатель – Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
Предмет договора – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию, наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству которой определяются Спецификациями, которые оформляются в течение срока действия договора, подписываются обеими Сторонами, прилагаются к Договору и составляют его неотъемлемую часть.
Цена договора – Общая сумма договора определяется стоимостью поставленной продукции и оказанных металлопроцессинговых услуг, за весь период действия договора, в том числе НДС.
Наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству продукции и срок поставки указываются в спецификациях № 1 от 08.12.2011 г., № 2 от 08.12.2011 г., № 3 от 04.01.2012 г. , №4 от 04.01.2012г., являющихся неотъемлемой частью Договора поставки, и отражены в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012 б/н
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/376-11 от 30.12.2011 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “10” февраля 2012 г. М.П.