«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Агропромышленная фирма «Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АПФ «Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента 353581, Россия, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул.Советов, 13.
1.4. ОГРН эмитента 1022304650323
1.5. ИНН эмитента 2349008502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57906-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru/info.php
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 31.01.2012 г. № б/н.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО АПФ «Кубань» Токарева Юрия Петровича и расторжение трудового договора с ним в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2. Избрание генерального директора ЗАО АПФ «Кубань».
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО АПФ «Кубань» Токарева Юрия Петровича и расторгнуть трудовой договор с ним в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации с 31 января 2012 года.
Избрать генеральным директором ЗАО АПФ «Кубань» Ковальчук Евгения Владимировича с 01 февраля 2012 года.
Утвердить текст трудового договора с избранным генеральным директором ЗАО АПФ «Кубань» Ковальчук Евгением Владимировичем. Уполномочить председателя совета директоров ЗАО АПФ «Кубань» подписать/трудовой договор с генеральным директором.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.В.Ковальчук
3.2. Дата: 31 января 2012 г. М.П.