О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: «10» февраля 2012 г
Место: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург»
Время проведения: 12 часов 00 минут
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,64%
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2) Об избрании Совета директоров Общества.
6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества».
Решение: Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 2: «Об избрании Совета директоров Общества».
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность на момент выдвижения
1. Чистяков Александр Николаевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
2. Ремес
Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Киуру»
3. Ахрименко
Дмитрий Олегович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Демидов
Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
5. Двас
Григорий Викторович Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
6. Попов
Александр Альбертович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7. Сорочинский
Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
8. Тихонова
Мария Геннадьевна Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
9. Швец
Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
10. Юрчук
Сергей Евгеньевич Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
11. Козырев Сергей Анатольевич
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
12. Вязалов Сергей Юрьевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга
13. Петров Владислав Викторович Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1/2012 от 10.02.2012г
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 10 » февраля 20 12 г. М.П.