1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ростовский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ростовский»
1.3. Место нахождения эмитента 347709, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кировская, ул. Дворцовая, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026101065473
1.5. ИНН эмитента 6113000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58229-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.goldenseed.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ростовский».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ростовский».
3. Об утверждении даты, места, времени проведения собрания и других вопросах, связанных с подготовкой общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении текста, формы и сроков сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. О счетной комиссии.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и порядка его предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Ростовский» С.В. Алексенко
3.2. Дата “10” февраля 2012г.